Sursa poza si informatii: Mediafax.ro

În data de 10 iulie 2025, polițiștii români au efectuat 13 percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, vizând domiciliile unor persoane suspectate de implicare într-o rețea infracțională care ar fi prejudiciat autoritățile britanice cu peste un milion de lire sterline.

Conform Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în urma unei sesizări din oficiu din anul 2024, a fost deschis un dosar penal sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în care se efectuează cercetări pentru infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani.

Investigațiile au relevat că, începând cu septembrie 2023, o grupare infracțională formată din 16 persoane ar fi accesat ilegal sistemele digitale puse la dispoziție de Guvernul Britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice "Government Gateway". Aceștia ar fi modificat detaliile conturilor sau ar fi creat altele frauduloase, utilizând numerele de asigurare socială ale contribuabililor britanici.

Activitatea grupării ar fi inclus înregistrarea unor angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii (HMRC), utilizarea aplicației de returnare a taxelor "PAYE" (Pay As You Earn), înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru conturi fiscale personale și solicitarea frauduloasă a rambursărilor de impozit pe venit și alte taxe. Sumele astfel obținute ar fi fost transferate în conturi bancare din Marea Britanie, controlate de membrii grupării.

Ulterior, banii solicitați fraudulos ar fi fost transferați în conturi deținute sau controlate de suspecți, transferați succesiv în alte conturi bancare sau retrasi în numerar de la ATM-uri. Până în prezent, prejudiciul cauzat autorităților britanice este estimat la 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.

Acțiunile de cooperare judiciară au fost realizate cu sprijinul EUROJUST, iar în acest caz a fost încheiat un Acord European de Cooperare cu autoritățile din Marea Britanie (organele de parchet și HMRC), pentru facilitarea schimbului de probe și identificarea tuturor membrilor grupării infracționale.

Această acțiune subliniază importanța colaborării internaționale în combaterea fraudelor informatice și a spălării banilor, demonstrând angajamentul autorităților române și britanice în protejarea sistemelor financiare și fiscale împotriva activităților ilegale.