Escrocherie cu criptomonede uriașă in SUA: Guvernul a reusit să recupereze 225 de milioane de dolari

Escrocherie cu criptomonede uriașă in SUA: Guvernul a reusit să recupereze 225 de milioane de dolari Sursa poza si informatii: Mediafax.ro

Într-un caz remarcabil de fraudă cu criptomonede, autoritățile americane au reușit să recupereze 225 de milioane de dolari, sustrase de o rețea criminală de la investitori din Statele Unite. Investigația a fost demarată în noiembrie 2023, după ce Tether, organizația emitentă a criptomonedei cu același nume, a alertat autoritățile despre produse de investiții frauduloase.

Colaborarea cu bursa OKX

Tether a colaborat cu bursa OKX, cu sediul în Seychelles, care fusese utilizată de infractori pentru a atrage investiții de la persoane fizice, inclusiv americani. Aceștia promiteau randamente ridicate în schimbul depunerii de criptomonede pe platformă, doar pentru a le bloca ulterior și a le deturna.

Descoperirea rețelei frauduloase

Ancheta a dezvăluit o rețea complexă de conturi interconectate, prin care fondurile erau transferate repetat pentru a ascunde urmele. Această schemă este cunoscută sub denumirea de „măcelărirea porcului”, un termen derivat dintr-o expresie chineză. Infractorii câștigau încrederea victimelor, le convingeau să investească și apoi întrerupeau orice legătură cu acestea.

Măsuri legale și recuperarea fondurilor

Guvernul SUA a identificat 144 de conturi suspecte pe OKX și a obținut un ordin de sechestru de la un judecător federal din Washington la începutul lunii mai 2025. Această acțiune a dus la recuperarea a 225 de milioane de dolari. Urmărind traseul fondurilor, anchetatorii au ajuns la computere din Filipine și la un centru de apeluri din Makati, o suburbie a orașului Manila. Mulți dintre infractori par a fi cetățeni vietnamezi, conform unui document depus la tribunalul federal din Washington.

Impactul asupra investitorilor

Această fraudă subliniază riscurile asociate investițiilor în criptomonede și importanța verificării atentă a platformelor și a promisiunilor de profituri rapide. Autoritățile continuă să monitorizeze și să investigheze astfel de activități pentru a proteja investitorii și integritatea piețelor financiare.

În concluzie, succesul autorităților americane în recuperarea acestor fonduri furate demonstrează eficiența colaborării internaționale și a măsurilor legale în combaterea fraudelor cu criptomonede. Investitorii sunt încurajați să rămână vigilenți și să se informeze corespunzător înainte de a se angaja în astfel de investiții.


Vlad Ionescu

Vlad Ionescu are 31 de ani și e născut în Constanța, în cartierul Tomis Nord. Crescut între plajă, port și faleză, Vlad a dezvoltat o pasiune pentru orașul său pe care acum o transpune în fiecare știre pe care o scrie. Absolvent de Jurnalism și Comunicare la Universitatea Ovidius, el aduce în articolele sale o perspectivă locală autentică și o atenție deosebită la detalii. Cu aparatul de fotografiat mereu la îndemână și carnetul de notițe în buzunar, Vlad surprinde dinamica orașului: de la aglomerația din sezonul estival, până la poveștile mai puțin cunoscute ale comunității locale. Pentru el, Constanța nu e doar un oraș de vacanță – e acasă.

Știri Generale

Știri Generale
Află Data Inaugurării Monumentului Istoric Din Zona Peninsulară!
Agenda financiară în discuție
Alertă la VIVO Mall Constanța! Poliția caută un bărbat suspectat de omor, căutat la nivel național.
Amenzi și sancțiuni pentru peste 60 de comercianți în acțiunea din 10 iulie 2025. Descoperirile comisarilor.
anchetă a poliției în urma unui scandal pe plajă documentat cu imagini publice
Bătrân de 75 de ani din Constanța, arestat! Descoperă acuzațiile grave aduse de polițiști după incidentul de pe strada Egretei.
Bătrân de 75 de ani, reținut în Constanța după ce s-a crezut Van Damme și a agresat doi bărbați în plină stradă
Bătrână de 82 de ani atacată cu sapa în plină zi pe stradă! Agresorul a fost reținut rapid!
Bătrână Surprinsă Furând Lavandă din Spațiul Public la Constanța - Sport Național în Floare?
Bitcoin atinge un record istoric datorită cererii investitorilor instituționali
Cameră Închisă Temporar după Critici pe Facebook ale lui Codin Maticiuc