Escrocherie cu criptomonede uriașă in SUA: Guvernul a reusit să recupereze 225 de milioane de dolari

Escrocherie cu criptomonede uriașă in SUA: Guvernul a reusit să recupereze 225 de milioane de dolari Sursa poza si informatii: Mediafax.ro

Într-un caz remarcabil de fraudă cu criptomonede, autoritățile americane au reușit să recupereze 225 de milioane de dolari, sustrase de o rețea criminală de la investitori din Statele Unite. Investigația a fost demarată în noiembrie 2023, după ce Tether, organizația emitentă a criptomonedei cu același nume, a alertat autoritățile despre produse de investiții frauduloase.

Colaborarea cu bursa OKX

Tether a colaborat cu bursa OKX, cu sediul în Seychelles, care fusese utilizată de infractori pentru a atrage investiții de la persoane fizice, inclusiv americani. Aceștia promiteau randamente ridicate în schimbul depunerii de criptomonede pe platformă, doar pentru a le bloca ulterior și a le deturna.

Descoperirea rețelei frauduloase

Ancheta a dezvăluit o rețea complexă de conturi interconectate, prin care fondurile erau transferate repetat pentru a ascunde urmele. Această schemă este cunoscută sub denumirea de „măcelărirea porcului”, un termen derivat dintr-o expresie chineză. Infractorii câștigau încrederea victimelor, le convingeau să investească și apoi întrerupeau orice legătură cu acestea.

Măsuri legale și recuperarea fondurilor

Guvernul SUA a identificat 144 de conturi suspecte pe OKX și a obținut un ordin de sechestru de la un judecător federal din Washington la începutul lunii mai 2025. Această acțiune a dus la recuperarea a 225 de milioane de dolari. Urmărind traseul fondurilor, anchetatorii au ajuns la computere din Filipine și la un centru de apeluri din Makati, o suburbie a orașului Manila. Mulți dintre infractori par a fi cetățeni vietnamezi, conform unui document depus la tribunalul federal din Washington.

Impactul asupra investitorilor

Această fraudă subliniază riscurile asociate investițiilor în criptomonede și importanța verificării atentă a platformelor și a promisiunilor de profituri rapide. Autoritățile continuă să monitorizeze și să investigheze astfel de activități pentru a proteja investitorii și integritatea piețelor financiare.

În concluzie, succesul autorităților americane în recuperarea acestor fonduri furate demonstrează eficiența colaborării internaționale și a măsurilor legale în combaterea fraudelor cu criptomonede. Investitorii sunt încurajați să rămână vigilenți și să se informeze corespunzător înainte de a se angaja în astfel de investiții.


Vlad Ionescu

Vlad Ionescu are 31 de ani și e născut în Constanța, în cartierul Tomis Nord. Crescut între plajă, port și faleză, Vlad a dezvoltat o pasiune pentru orașul său pe care acum o transpune în fiecare știre pe care o scrie. Absolvent de Jurnalism și Comunicare la Universitatea Ovidius, el aduce în articolele sale o perspectivă locală autentică și o atenție deosebită la detalii. Cu aparatul de fotografiat mereu la îndemână și carnetul de notițe în buzunar, Vlad surprinde dinamica orașului: de la aglomerația din sezonul estival, până la poveștile mai puțin cunoscute ale comunității locale. Pentru el, Constanța nu e doar un oraș de vacanță – e acasă.

Știri Generale

Știri Generale
Bănuit de conducere sub influența alcoolului în Constanța
Bilanţul inundaţiilor din Texas urcă la 51 de morţi. Zeci de persoane sunt încă dispărute
BNR: Avuţia netă a populaţiei a crescut semnificativ în ultimul deceniu, dar e în continuare inegală
Ce S-a Întâmplat?
Ce schimbări urmează la Școala Nr. 1 Mangalia după incidentul cu eleva leșinată? Sorin Mihai, șeful ISJ Constanța, explică măsurile urgente de luni.
Ce se va întâmpla cu bursele pentru mamele minore? Anunțul făcut de consilierul ministrului Educației
China extinde ruta aeriană M503 şi stârneşte noi tensiuni cu Taiwan
Cum să Te Protejezi de Insolație și Stres Termic! Sfaturi Esențiale pentru Siguranța Ta!
Cumpăna-Constanța Întâlnește FC Farul Old Boys în Capitala Fotbalului de Legendă!
Decizia Guvernului de a ajusta doar simbolic impozitele pe păcănele și pariuri
Descoperă cele 5 centre de examen din Constanța și 2.900+ posturi disponibile! Detalii despre proba scrisă din 15 iulie.