Constanța: donații de caritate folosite pentru vacanțe, prejudiciu 2,4 mil. lei
Banii strânși pentru familii în dificultate ar fi ajuns la vacanțe, petreceri și împrumuturi către firme — prejudiciu estimat la aproximativ 2.443.000 de lei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au executat pe 25 august patru percheziții într-un dosar de înșelăciune, spălare de bani, delapidare și evaziune fiscală, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Ancheta vizează o asociație fără scop patrimonial, constituită oficial pentru sprijin umanitar. În perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, sume din donații și sponsorizări ar fi fost cheltuite pentru vacanțe în țară și străinătate, bunuri personale și finanțarea unor activități comerciale.
În decembrie 2023, asociația ar fi plătit peste 80.000 de lei pentru o petrecere de Crăciun la un complex montan, cu circa 50 de participanți. Din fonduri ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă unei societăți, unui PFA și unei persoane fizice.
Doi bărbați — președinte al asociatiei și administrator al unei firme — sunt cercetați pentru înșelăciune și delapidare continuată. Perchezițiile au avut loc la sediul social și la domiciliu, în Constanța; cei doi au fost audiați. S-a dispus sechestru asigurător asupra patrimoniului lor, al asociației și al societății. Prezumția de nevinovăție se aplică.
